《金融消费者刑事保护问题研究》内容简介：在我国经济迅速发展特别是金融业及其衍生理财产生蓬勃兴起的趋势下，广大民众的金融消费热情空前高涨，与此同时，侵犯金融消费者合法权益的违法犯罪层出不穷。国家在民事、行政层面有对消费者权益的救济保障，但刑法保障欠缺。《金融消费者刑事保护问题研究》从金融消费者概念界定着手，对金融消费者刑事保护范围、立法模式及评价、分类犯罪中金融消费者刑法保护，以及完善刑事保护制度的建议等展开具体分析，对于完善我国金融消费者刑事保护理论和实践有指导作用。
我国金融业的迅速发展和金融信息化的不断深入，使得金融活动不仅瞬间完成，而且金融交易数量持续增长，金融机构每天都会有数以亿计的海量交易发生。要在海量金融交易中识别匿藏于其中的可疑交易，仅仅依赖人工识别是比较困难的。加之，可疑金融交易识别不仅涉及领域知识、客户背景知识及客户行为模式，还与不断变化的洗钱方式和途径密切相关。由于洗钱活动越来越专业化，特别是现代金融体系越来越复杂，金融产品创新层出不穷，给可疑金融交易识别带来极大的挑战。此外，能否有效识别已经发生的可疑金融交易，还取决于所采用的识别方法、技术和手段的有效性。《反洗钱中的可疑金融交易识别》是由张成虎教授及其博士研究生与西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心近年来对基于数据挖掘技术与方法的可疑金融交易识别研究与应用的部分
