本书是针对涉众型经济犯罪案件展开的调查研究。该调研课题既是北京市法院重点调研课题，也是该院受北京市法学会委托承担的一项重点课题。通过精选材料、严谨分析、科学论证所形成的调研报告，内容分为十多个章节，分析定义特征，归纳当下现状，剖析高发原因，揭示警示问题，详解具体罪名，研讨法律问题，总结有效经验，提出治理对策，全面、真实、清晰地分析了涉众型经济犯罪的整体情况和重点问题。

我国金融业的迅速发展和金融信息化的不断深入，使得金融活动不仅瞬间完成，而且金融交易数量持续增长，金融机构每天都会有数以亿计的海量交易发生。要在海量金融交易中识别匿藏于其中的可疑交易，仅仅依赖人工识别是比较困难的。加之，可疑金融交易识别不仅涉及领域知识、客户背景知识及客户行为模式，还与不断变化的洗钱方式和途径密切相关。由于洗钱活动越来越专业化，特别是现代金融体系越来越复杂，金融产品创新层出不穷，给可疑金融交易识别带来极大的挑战。此外，能否有效识别已经发生的可疑金融交易，还取决于所采用的识别方法、技术和手段的有效性。《反洗钱中的可疑金融交易识别》是由张成虎教授及其博士研究生与西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心近年来对基于数据挖掘技术与方法的可疑金融交易识别研究与应用的部分

本书的编写，力图在以下几个方面有所突破：一是新颖性。纵观司法实践中的金融犯罪，其共同的特点都在于一字：骗。因而从某种意义而言，金融犯罪可以说都或多或少地具有金融诈骗的特征。为此，本书大胆地突破现行刑法典关于“金融诈骗罪”外延的划分，将金融领域中明显地以欺骗为手段，通过虚构假象或者隐瞒真相的方法实施的犯罪，均纳入到金融诈骗犯罪之中，并由此形成了本书的体系结构，二是实务性。本书以现行刑法典的有关规定为依据，以相关司法解释为参考，充分运用案例分析问题，在注重阐述和深化金融诈骗犯罪有关基本理论的同时，特别强调研究问题的针对性和研究内容的实务性及其可操作性，力求为司法实务部门输金融诈骗犯罪提供有益的帮助。三是深入性。在本书写作过程中，要求作者全面掌握现已出版、发表的有关图书、资料、使

《治理商业贿赂的法律对策研究/华电法学文库》是2007年作者承担北京市哲学社会科学规划项目“治理商业贿赂的法律对策研究”，2009年结题形成研究报告及《反商业贿赂法》专家建议稿。在日后的科研和教学工作中，作者继续坚持对贿赂、商业贿赂的研究，收集相关案例，分析相关立法和形势政策，撰写论文。

本书深入研究经济金融全球化、金融电子化、网络化背景下洗钱行为的特点和趋势；从洗钱行为的微观机理入手，研究技术、制度与洗钱活动相互作用对洗钱行为演变的影响；根据成本和时间最短的原则，研究由洗钱行为所引致的异常资金流动对正常资金流动优化路径的偏离；在此基础上，利用计算机建模仿真和案例分析等方法，有重点地研究基于网络支付的电子商务环境中的洗钱行为、期货市场中洗钱行为和利用上市公司洗钱行为的识别方法；利用经济学分析方法，研究洗钱行为对宏观经济的影响；探索洗钱行为的有效监管措施和手段，为我国反洗钱的宏观监管提供科学合理的政策建议。本书适合金融专业研究者、从业者及相关政策制定部门阅读参考。

现代化的国家是法治国家。现代文明进步的社会是法治社会。中国依法治国、建设社会主义法治国家之基本治国方略的确立及其贯彻，对中国社会的发展进步至关重要。勿庸置疑，现代刑事法治在现代化法治国家中扮演着重要的角色，因而刑事法律学科也相应地为国家所重视，成为公认的改革开放以来我国发展繁荣最为显著的主要法学学科领域之一，并被首批纳入建设国家重点研究基地之规划。在新世纪建设社会主义法治国家的进程中，刑事法学需要进一步发展与完善，以更为充分地发挥其应有的作用。 正确理解和适用新型犯罪的刑法规范，对于完善我国刑事司法，维护和促进社会的发展进步，无疑具有重要的理论和实践意义。因此，开拓新型犯罪这一课题的比较性研究，不仅对于我国刑法的正确贯彻实施具有重要意义，而且对于繁荣我国刑法学领域应用理论

全书共分十五章，从剖析概念入手，层层展开，涉及的内容比较全面，几乎所有走私犯罪的类型、渠道、物吕、手段、方法，都有深入的发掘。对于走私犯罪的特点、侦查的任务、侦查措施的运用、侦查的步骤方法等，有许多创新的研究，形成了一个比较完整的体系，可以认为，是走私犯罪侦查的总论，为论及各类走私犯罪侦查奠定了基础。该书在论述各类走私犯罪侦查中，以走私犯罪的典型形态为依据确立框架，进行了逐项深入讨论，别具一格。

刑法学各个重要问题的有关内容分别编辑成册，系集专题述评、代表性论文选、研究论著索引为一体的大型学术工具书。它既是全面展示新中国刑法研究成果的重要窗口，也是刑法研究者、学习者从事型法学研究和学习的捷径，还将为刑事法实务工作者集中提供权威或有价值的指导或参考。

加强和完善刑事法制建设是依法治国方略的基本要求，是构建和谐社会的重要保障。改革开放以来，我国的刑事法制建设取得了重大进展，在理论研究和司法实践中都汇集了大量的成果，积累了丰富的经验。同时，随着社会的不断发展，我国的刑事法制建设中出现了许多新情况、新问题，亟待研究和解决。《中国刑事法制建设丛书》围绕我国刑事法制建设的需要，吸收和借鉴世界各国的刑事立法经验和理论成果，对我国的刑事法制建设进行系统评价和实证分析，为完善我国刑事立法，促进刑事司法改革提供理论参考。 《刑法罪名系列》丛书是《中国刑事法制建设丛书》中的一个重要部分。本丛书将刑法分则中的罪名按照“概念与罪名渊源”、“犯罪构成要件”、“立案追诉标准适用指南”、“司法认定实务指南”、“刑事责任”五个部分加以系统阐述。

本书通过对非法集资刑事犯罪各种典型案例的研究，并从有关众多的案例中剥离和提炼出解决非法集资犯罪的理论，并提出相应的防治对策，可以为解决非法集资犯罪的理论和实践、完善我国非法集资犯罪的相关立法提供借鉴和帮助。同时，也可以此研究为参考，抛砖引玉，促使更多的刑法学者和相关人士今后能够通过案例实证分析的角度来研究刑法问题，从而使得理论研究和司法实践能够更加紧密地结合起来。

走私犯罪是依附于海关法的法定犯罪，具有很强的业务特点。长期以来，由于对海关业务的生疏，刑法学界对走私犯罪在理论上和实务层面都没有能够进行深入和精细的研究作者结合多年来在全国海关关长、处长和海关缉私警察培训班的教学实践，不仅深入剖析了走私罪定罪量刑中的疑难问题，而且对走私犯罪的立法及其完善、原因及其预防诸问题进行了独到的研究。在此基础上，作者提出了一系列值得刑法理论界、司法实践和海关行政执法部门进一步关注的新课题。