本书从金融诈骗类犯罪的构成、分类、立案标准、量刑等方面予以阐述,重点介绍了金融犯罪类案件的律师实务,如接谈技巧、收案技巧,侦查、审查起诉、一审、二审、审判监督、死刑复核等程序的律师工作流程及技巧,为青年律师办理相关案件提供具体的指导,是律师和其他法律工作者研究和办理金融诈骗类案件的实务用书。
庞氏骗局是金字塔式骗局(传销)的鼻祖。很近100年来,它在优选屡禁不止,并有愈演愈烈之势。严行方著的这本《庞氏骗局(钓鱼还是钓愚)》系统介绍了庞氏骗局及其特点和类型,明确指出这是一种钓鱼和钓愚行为,并必然走向崩盘。本书在深刻剖析庞氏骗局沉渣泛起原因的同时,重点揭露了它在我国的罪恶现状和表现形式,对读者具有很强的针对性和指导性,尤其适合身陷传销泥潭者及其亲友阅读参考。
信用卡已成为日常生活中主要的支付工具。由于信用卡具有预支功能,在结算时涉及到卡主、银行、商家三者之间的关系,因此,许多犯罪人就利用这三者之间的时间和信息差异,恶意套取现金或恶意透支,给金融秩序带来危害。本书系统分析了信用卡犯罪的各种手段、方式,并对如何认定犯罪及处罚提出了建议,具有现实意义。
袁杜娟编著的《反商业腐败之公司治理路径研究》基于公司治理路径下讨论从源头治理“商业腐败”,是指通过公司治理路径重点打击商业腐败的上游行为,即对商业行贿行为进行源头治理。商业行贿与商业受贿存在对向关系,但商业行贿的“上游性”是商业腐败犯罪衍生的本质所在。商业腐败有广义和狭义之分。广义的商业腐败系指涉及公司企业等私营部门的腐败行为,包括发生在商事交易中的私营部门对公营部门或私营部门之间的贿赂行为,或者发生在公司企业等私营部门内部的腐败行为,即包括商业外部腐败和商业内部腐败。狭义的商业腐败仅指商业外部腐败,即指发生在商事交易中的私营部门对公营部门或私营部门之间的贿赂行为,不包括公司企业内部人员利用管理权力或与第三人勾结侵占或挪用公司财产等行为。本拙著所论述的“商业腐败”与通常所
张成虎、王宝运、孙陵霞编著的《商业银行反洗钱有效性评价》系统阐述了商业银行在 反洗钱中的核心地位与作用,梳理了商业银行反洗钱有效性的 外文献,深入剖析了商业银行反洗钱有效性的基本理论与方法,通过问卷调查分析了影响商业银行反冼钱的关键因素,构建结构方程模型揭示了商业银行反洗钱有效性影响因素的作用路径及其影响效应。运用反洗钱相关理论,参考 反洗钱规则、标准和我国相关反洗钱法律制度以及反洗钱工作实践等多种因素,设计了商业银行反洗钱有效性评价指标体系,提出了提高我国商业银行反洗钱有效性的政策建议。
庞氏骗局是金字塔式骗局(传销)的鼻祖。 近100年来,它在 屡禁不止,并有愈演愈烈之势。 严行方著的这本《庞氏骗局(钓鱼还是钓愚)》系统介绍了庞氏骗局及其四大特点和三大类型,明确指出这是一种钓鱼和钓愚行为,并必然走向崩盘。 本书在深刻剖析庞氏骗局沉渣泛起原因的同时,重点揭露了它在我国的罪恶现状和表现形式,对读者具有很强的针对性和指导性,尤其适合身陷传销泥潭者及其亲友阅读参考。
那些黑社会成员以及其他毒贩为了“清洗”其犯罪所得是怎样进行运作的?这部经过全面重新审阅和增补的新版《金融犯罪》,揭露和阐释了那些“洗钱者”*采用的手段、所冒的风险、所套取的利润以及其最青睐的金融和法律途径。读者因此得以深入到这些将大大小小走私收益重新注入合法经济之中的令人惊奇的国际“洗钱机”之奥秘当中。这个意义非常重大:今天,洗钱已经在世界金融流通领域中占据了重要的份额,并且使那些犯罪分子得以在其所有能够攫取收益之领域的实力更加稳固。《金融犯罪》资料详实,面向所有那些,由于职业需要或者出于兴趣,希望了解这种全球化所带来的黑色一面的人士。洗钱,在某个领域,已经成为一种现代的“颤音”,因为洗钱的现实早已超越了人们的想象。