那些黑社会成员以及其他毒贩为了“清洗”其犯罪所得是怎样进行运作的?这部经过全面重新审阅和增补的新版《金融犯罪》,揭露和阐释了那些“洗钱者”*采用的手段、所冒的风险、所套取的利润以及其青睐的金融和法律途径。 读者因此得以深入到这些将大大小小走私收益重新注入合法经济之中的令人惊奇的国际“洗钱机”之奥秘当中。这个意义非常重大:今天,洗钱已经在世界金融流通领域中占据了重要的份额,并且使那些犯罪分子得以在其所有能够攫取收益之领域的实力更加稳固。 《金融犯罪》资料详实,面向所有那些,由于职业需要或者出于兴趣,希望了解这种全球化所带来的黑色一面的人士。洗钱,在某个领域,已经成为一种现代的“颤音”,因为洗钱的现实早已超越了人们的想象。
本书的内容分为总论和分论两部分:总论是对经济犯罪侦查的原理进行的论证和制度构建。其中探讨了经济犯罪的概念、经济犯罪侦查的原则、经济犯罪侦查的程序、经济犯罪证据的发现和收集、经济犯罪侦查的价值等基本性问题;分论是对具体经济犯罪形态进行侦查的针对性理论与实践相结合的详细阐述。包括了网络犯罪侦查、合同犯罪侦查、走私犯罪侦查、货币犯罪侦查、洗钱犯罪侦查、信用证犯罪侦查、信用卡犯罪侦查、证券犯罪侦查、保险犯罪侦查、危害税收征管犯罪侦查、商业贿赂犯罪侦查、知识产权犯罪侦查等12个专题,并就具体经济犯罪形态的特点、原因、分类、认定、侦查方法进行了系统的论述。
袁宝璟、周益明、唐万新、顾雏军、张荣坤……这一个个熟悉的名字,一度是中国经济腾飞的标志性人物,是中国经济崛起的时代领跑者,最终却沦为阶下囚,这种大起大落除了给具有仇富心态的看客以快感外,也让中国的法律人屡屡扼腕——有些风险,明明在发生之前就可避免;有些错误,明明在萌芽之初即应纠正。如果防范得当,他们是否能够避免落马的命运?而通过对富豪频频落马这一现象的反思,是否能找到众多落马者的命门,摆脱这创富的怪圈?究竟如何才能有效避免这富豪之殇、企业之殇,乃至中国经济之殇?《中国富豪落马启示录》选取了20名已由法院判决、具有代表性的落马富豪,讲述了他们欲望的兴起与殇折,描绘出一幅当代落马富豪的群像;尤其是每篇的结语部分,从法律和人性的角度分析他们的成败缘由、兴衰得失,揭示致富捷径中可能暗
《经济犯罪侦查:2007版》在分析和研究经济犯罪行为特点、发案规律与趋势的基础上,着重研究和探讨了经济犯罪侦查程序、经济犯罪侦查的取证对策、控制与查缉对策、协作对策、技术性和基础性对策。