课题组从大众网络媒体上公开报道的企业家犯罪信息中,检索和收集整理了成型的案例共计463例。案件收集的时间跨度为2013年1月1日到2013年12月31日期间,基本涵盖了年度公共媒体报道的企业家犯罪案件。为了准确揭示企业家犯罪案例的统计特征,课题组从犯罪行为、犯罪人和刑法适用三方面,共设定了31项测量指标。2013年度报告较之2012年报告,呈现四大新变化:(1)案例统计基数增大(共463例,去年为245例),并新增9项统计指标,统计参数达到31项；(2)适应国家反腐败形势的需要,将企业家腐败犯罪进行单独统计和分析,揭示了应将民营企业反腐败斗争纳入到国家整体反腐败体系的必要性与紧迫性；(3)对企业家犯罪的刑法适用特征进行了详细统计,为从刑事政策、刑事立法和刑事司法角度更加深入地研究经济犯罪和职务犯罪的规制与处罚提供了宝贵素材和反思性启示；(4)为切实推

本书的内容分为总论和分论两部分：总论是对经济犯罪侦查的原理进行的论证和制度构建。其中探讨了经济犯罪的概念、经济犯罪侦查的原则、经济犯罪侦查的程序、经济犯罪证据的发现和收集、经济犯罪侦查的价值等基本性问题；分论是对具体经济犯罪形态进行侦查的针对性理论与实践相结合的详细阐述。包括了网络犯罪侦查、合同犯罪侦查、走私犯罪侦查、货币犯罪侦查、洗钱犯罪侦查、信用证犯罪侦查、犯罪侦查、证券犯罪侦查、保险犯罪侦查、危害税收征管犯罪侦查、商业贿赂犯罪侦查、知识产权犯罪侦查等12个专题，并就具体经济犯罪形态的特点、原因、分类、认定、侦查方法进行了系统的论述。tt

本书分为洗钱风险管理概论、金融机构洗钱风险管理、基于风险的反洗钱审计、洗钱风险管理的外部监管及附录5个部分，介绍了风险为本理论的起源与发展、金融机构常用风险辨识技术、金融机构洗钱风险评估等内容。

庞氏骗局是金字塔式骗局（传销）的鼻祖。 近100年来，它在 屡禁不止，并有愈演愈烈之势。 严行方著的这本《庞氏骗局（钓鱼还是钓愚）》系统介绍了庞氏骗局及其四大特点和三大类型，明确指出这是一种钓鱼和钓愚行为，并必然走向崩盘。 本书在深刻剖析庞氏骗局沉渣泛起原因的同时，重点揭露了它在我国的罪恶现状和表现形式，对读者具有很强的针对性和指导性，尤其适合身陷传销泥潭者及其亲友阅读参考。

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本书以海关缉私的司法实践为基础，以加工贸易领域走私犯罪为解析对象，从界定加工贸易走私犯罪这一概念着手，对走私犯罪的手法、主体进行分类，对主体的走私性质认定和刑事责任追究进行分析，解析了加工贸易走私的发生路径，揭示了走私普通货物、物品罪构成特征，为实务界、理论界对各种加工贸易走私犯罪行为的认定提供了新的思路和理论依据。

本文立足于法定犯的视野，从刑事实体法的层面对走私罪进行了系统的研究，同时兼顾社会学、犯罪学、刑事政策学意义上的走私犯罪。通过对走私罪基本问题的研究，构建了走私罪的基础研究，构建了走私罪的基础理论框架。在走私犯罪争论问题进行了剖析，在走私犯罪形态中对停止形态，共犯形态、罪数形态等大量颖难问题展开探讨，在走私罪的形罚适用中对刑罚根据、配刑原则、量刑标准等无人涉及猎领域作了详细论证，并在吸收研究成果和司法解释的基础上，对走私个罪进行了界定，针对现行立法的缺陷，对走私罪的立法完善阐明自己独到的见解。提出了走私罪中的片面共犯、承继共犯、准承继共犯、徐行犯、混合罪过、期待可能性等理论，为司法实践中难以解决的问题提供了一个较为有力的理论支撑。

本书从金融诈骗类犯罪的构成、分类、立案标准、量刑等方面予以阐述，重点介绍了金融犯罪类案件的律师实务，如接谈技巧、收案技巧，侦查、审查起诉、一审、二审、审判监督、死刑复核等程序的律师工作流程及技巧，为青年律师办理相关案件提供具体的指导，是律师和其他法律工作者研究和办理金融诈骗类案件的实务用书。

信用卡已成为日常生活中主要的支付工具。由于信用卡具有预支功能，在结算时涉及到卡主、银行、商家三者之间的关系，因此，许多犯罪人就利用这三者之间的时间和信息差异，恶意套取现金或恶意透支，给金融秩序带来危害。本书系统分析了信用卡犯罪的各种手段、方式，并对如何认定犯罪及处罚提出了建议，具有现实意义。