作者结合全球范围内最新的洗钱案例,介绍了洗钱的概念与原理、洗钱的手法与趋势、洗钱的类型与犯罪分子的动机,详细探讨了洗钱所带来的风险与后果,金融系统在伪装和转移非法资金中的关键作用。同时,阐述了当前反洗钱立法与执法的发展趋势和实际效能,并为金融机构如何保护自身不被用作黑钱流动的渠道提供了独特见解。最后,针对如何有效侦查与遏制这类非法活动,本书提出了一系列切实可行的建议。 本书旨在以通俗易懂的方式普及反洗钱相关概念、法律法规、识别技巧以及危害性等知识,增强公众对洗钱犯罪的认识和警惕性,帮助金融机构、企事业单位及从业人员理解并遵守反洗钱相关规定,促进金融机构加强风险管理,提高监测和防范能力等。
《 适用手册》由 民事审判 庭 编著,全书分为【规定文本】【理解适用】【新旧对照及相关条款】【相关规定】四大版块,及时对民事诉讼证据规定进行全新、准确的解读,对实务工作具有较强的指导和借鉴价值。
内容简介 《人民检察院民事诉讼监督规则》已经2021年2月9日最高人民检察院第十三届检察委员会第六十二次会议通过,自2021年8月1日起施行。同时,《人民检察院民事诉讼监督规则(试行)》同时废止。新修订的规则共10章135条。
本套试卷是汇编了全国专业技术资格考试(中级)《经济法》科目的真题试卷,该试卷包括三部分: 部分是真题详解,包括历年考试真题汇编试卷共8套,其中,试卷上展示5套,其余3套在配套的机考题库中展示;第二部分是押题试卷,包括2套2020年押题试卷和2套模拟试卷。其中,试卷上展示1套押题试卷,其余试卷均在配套的机考题库中展示;第三部分是参考答案及解析,旨在辅助考生理解和记忆。
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本书以美国刑法的 案例为资料,系统介绍美国刑法总论和分论的有关立法和司法问题,展示美国刑事司法的面貌,呈现理论和实践中美国刑法的思维方式。 本书选取的案例,均为具有代表性的、有重要理论和实践研究意义的案例。了解和学习美国刑法,不可局限于抽象的概念演绎,而应从判例中体会其中的精神和方法。本书精选的案例全面地展示了美国刑法的问题意识,直接 读者随着控辩审三方的立场和思路去把握各个领域的争议焦点,为读者打开了一扇了解美国刑法的新窗口。而且,这些案例具有典型性和基础性,充分考虑到了我国教学浓厚的大陆法系色彩,也易于读者理解。 除通过案例介绍美国刑法的司法智慧之外,本书还通过对案例的评述,对有关问题作了拓展延伸。其中有对有关问题的其他判例观点的介绍,使读者了解不同司法者对同类问题的不
本书聚焦当下经济法领域的前沿和热点问题,分经济法总论、宏观调控法、市场秩序规制法、国有经济参与法、涉外经济管制法、市场监管法六个部分,对我国经济法体系架构与完善、结构性减税制度、公平竞争审查制度、国有投资运营公司制度、跨境资金流动的风险防控制度、证券期货市场高频交易行为法律监管制度等问题进行了深入分析,力求对我国经济体制改革中引起社会关注的相关问题作出规范分析,在总结经验的基础上,开拓经济法的研究领域,以期实现经济法学的新发展,为我国市场经济的发展提供智力支持。
市场失灵的经济法克服是经济法学研究中的基本理论问题。外部性属于市场失灵的典型表现形式,外部性分为正外部性与负外部性。本书分为七章。 章考察经济学、伦理学和法学学科对正外部性的多维学科揭示并对经济学、伦理学和法学对正外部性的激励进路及其局限进行了诠释。第二章对正外部性法律激励进路的部门法效果进行比较并分析经济法激励进路的独特属性。第三章对正外部性经济法激励的理论基础、基本原则与价值目标等进行阐述。第四章阐述正外部性经济法激励的逻辑机理并展示古今中外经济法激励正外部性的立法图景。第五章对正外部性经济法激励的文本进行了梳爬并对其激励方式进行了剖释。第六章探讨了正外部性经济法激励运行中的核心要素。第七章讨论了正外部性经济法激励的诉讼机制。
本书论述内容共分五章, 章是主权财富基金及其海外投资法律问题概述;第二章是主权财富基金面临的东道国监管及自我应对,论述了东道国对主权财富基金投资的法律监管;第三章东道国监管背景下主权财富基金投资利益之保护;第四章对主权财富基金海外投资的争端解决机制进行了详细探讨;第五章是中国主权财富基金进行海外投资时应注意的问题,对我国主权财富基金在对外开放和“一带一路”倡议的大背景下如何应对“走出去”带来的投资挑战进行了分析。
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本书按照《税法》教材的章节对应编写了十八章习题,每章习题基本上分为单项选择题、多项选择题、判断题、业务题四个部分。各部分习题都是基于“重视税法基础概念理解、着重进行税款计算能力培养”的原则编写,有利于读者抓住重点内容,加深对税法基本理论和基本方法的理解。 本书涉及知识全面,并与资格考试内容接轨。税法是会计专业技术资格考试经济法科目的必考内容,也是注册会计师、税务师资格考试的必考科目。本书中的习题覆盖面广,涉及知识全面,很多习题都是参考注册会计师、税务师资格的考试内容,可以为读者通过上述资格考试奠定坚实的基础。 习题设计侧重税法的实务应用及税款计算,突出应用性;每章习题都配有习题参考答案,给出了详细的解答过程,力求通俗易懂,简明扼要,易于读者学习。
本书共分为10章,主要内容包括建设工程法规概述,建设工程许可法律原理与实务,建设工程招标投标法律原理与实务,建设工程合同法律原理与实务,建设工程安全管理法律原理与实务,建设工程质量管理法律原理与实务,建设工程监理法律原理与实务,建设工程环境、文物保护及节能法律原理与实务,房地产管理法律原理与实务,建设工程争议处理原理与实务等。 本书可供高等院校土建类专业及其他院校相关专业使用,也可作为相关从业人员岗位培训教材,还可供相关工程技术人员参考。
内容简介 《中华人民共和国外国国家豁免法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2023年9月1日通过,现予公布,自2024年1月1日起施行。为了健全外国国家豁免制度,明确中华人民共和国的法院对涉及外国国家及其财产民事案件的管辖,保护当事人合法权益,维护国家主权平等,促进对外友好交往,根据宪法,制定本法。本法所称的外国国家包括:外国主权国家;外国主权国家的国家机关或者组成部分;外国主权国家授权行使主权权力且基于该项授权从事活动的组织或者个人。外国国家及其财产在中华人民共和国的法院享有管辖豁免,本法另有规定的除外。外国国家通过下列方式之一明示就特定事项或者案件接受中华人民共和国的法院管辖的,对于就该事项或者案件提起的诉讼
本书一方面通过对 、国外相关理论知识的搜集、整理、归纳,通过对世界各国警务合作实践的观察、分析、提炼,形成了一个基本的区域警务合作的理论框架,为丰富和发展 层面、 间层面,特别是区域层面的 警务合作理论提出建议。另一方面,本书主要从区域层面和区域 间警察联合执法的角度出发,研究上海合作组织框架下的区域警务合作机制,揭示上海合作组织区域警务合作的现状,并提出建构上海合作组织区域警务合作的长效机制。
内容简介 《中华人民共和国行政复议法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2023年9月1日修订通过,现予公布,自2024年1月1日起施行。为了防止和纠正违法的或者不当的行政行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,监督和保障行政机关依法行使职权,发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用,推进法治政府建设,根据宪法,制定本法。行政复议机关履行行政复议职责,应当遵循合法、公正、公开、高效、便民、为民的原则,坚持有错必纠,保障法律、法规的正确实施。县级以上各级人民政府以及其他依照本法履行行政复议职责的行政机关是行政复议机关。行政复议机关办理行政复议事项的机构是行政复议机构。行政复议机构同时组织办理行政复议机关的行政应诉事项。