袁宝璟、周益明、唐万新、顾雏军、张荣坤……这一个个熟悉的名字,一度是中国经济腾飞的标志性人物,是中国经济崛起的时代领跑者,最终却沦为阶下囚,这种大起大落除了给具有仇富心态的看客以快感外,也让中国的法律人屡屡扼腕——有些风险,明明在发生之前就可避免;有些错误,明明在萌芽之初即应纠正。如果防范得当,他们是否能够避免落马的命运?而通过对富豪频频落马这一现象的反思,是否能找到众多落马者的命门,摆脱这创富的怪圈?究竟如何才能有效避免这富豪之殇、企业之殇,乃至中国经济之殇?《中国富豪落马启示录》选取了20名已由法院判决、具有代表性的落马富豪,讲述了他们欲望的兴起与殇折,描绘出一幅当代落马富豪的群像;尤其是每篇的结语部分,从法律和人性的角度分析他们的成败缘由、兴衰得失,揭示致富捷径中可能暗
本书通过对非法集资刑事犯罪各种典型案例的研究,并从有关众多的案例中剥离和提炼出解决非法集资犯罪的理论,并提出相应的防治对策,可以为解决非法集资犯罪的理论和实践、完善我国非法集资犯罪的相关立法提供借鉴和帮助。同时,也可以此研究为参考,抛砖引玉,促使更多的刑法学者和相关人士今后能够通过案例实证分析的角度来研究刑法问题,从而使得理论研究和司法实践能够更加紧密地结合起来。
我国金融业的迅速发展和金融信息化的不断深入,使得金融活动不仅瞬间完成,而且金融交易数量持续增长,金融机构每天都会有数以亿计的海量交易发生。要在海量金融交易中识别匿藏于其中的可疑交易,仅仅依赖人工识别是比较困难的。加之,可疑金融交易识别不仅涉及领域知识、客户背景知识及客户行为模式,还与不断变化的洗钱方式和途径密切相关。由于洗钱活动越来越专业化,特别是现代金融体系越来越复杂,金融产品创新层出不穷,给可疑金融交易识别带来极大的挑战。此外,能否有效识别已经发生的可疑金融交易,还取决于所采用的识别方法、技术和手段的有效性。《反洗钱中的可疑金融交易识别》是由张成虎教授及其博士研究生与西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心近年来对基于数据挖掘技术与方法的可疑金融交易识别研究与应用的部分
《经济犯罪疑难问题与审判政策解析》一书既有对宏观刑事政策的分析和把握,也有对中观经济犯罪一类问题的归纳和阐述,还有对微观经济犯罪个案的剖析和论述,内容较为丰富,观点较为新颖,具有较强的工作指导性。该书在分析相关问题时,不人云亦云,敢于提出自己的观点,并辅以相关理论铺垫,理论参考价值较强。