作者结合全球范围内最新的洗钱案例,介绍了洗钱的概念与原理、洗钱的手法与趋势、洗钱的类型与犯罪分子的动机,详细探讨了洗钱所带来的风险与后果,金融系统在伪装和转移非法资金中的关键作用。同时,阐述了当前反洗钱立法与执法的发展趋势和实际效能,并为金融机构如何保护自身不被用作黑钱流动的渠道提供了独特见解。最后,针对如何有效侦查与遏制这类非法活动,本书提出了一系列切实可行的建议。 本书旨在以通俗易懂的方式普及反洗钱相关概念、法律法规、识别技巧以及危害性等知识,增强公众对洗钱犯罪的认识和警惕性,帮助金融机构、企事业单位及从业人员理解并遵守反洗钱相关规定,促进金融机构加强风险管理,提高监测和防范能力等。
内容简介 本书由中央纪委国家监委法规室的同志进行组稿。与《中华人民共和国监察法实施条例》(单行本) 、《〈中华人民共和国监察法实施条例〉学习问答》等配套出版。本书是对《中华人民共和国监察法实施条例》的逐条释读。本书紧紧围绕《中华人民共和国监察法实施条例》,深入解读其立意内涵、精神实质,逐条阐释其立法原意,详细解答《中华人民共和国监察法实施条例》适用相关疑难问题,具有很强的权威性、针对性和指导性,是公职人员准确学习理解和贯彻执行《中华人民共和国监察法实施条例》的权威学习材料。
《国际商法》是一门实践性很强的课程。理论联系实际业务、培养学生动手能力显得特别重要。为配合《国际商法》的教学需要,提高教学效果,作者编写了这本《国际商法练习题及分析解答》,旨在通过加强练习与训练,做到理论与实践的有机结合,提高学生分析和解决现实问题的能力,使学生收到更好的学习效果。 本书有两大特点:一是内容新,以*修订的国际公约、国际贸易惯例和我国外贸法规进行解释;二是重案例,汇集了近百个案例或例题,针对学生的特点,力求以案例分析代替枯燥说明,达到通过案例解释知识点的目的。本书特别适合列为中职、高职、高专国际商务专业及相关的财经专业学生学习《国际商法》的配套教材。学习时,将《国际商法》和《国际商法练习题及分析解答》配套使用,边学边练,效果更佳。
传统商事法所包括之公司法、票据法、海商法及保险法,近年来或因迭有重大变迁,或因学说理论及司法判解已有长足发展,实有全面进行系统性整理分析之必要。本书邀请台湾地区各大学主授商事法的著名教授,秉持深入浅出的撰写原则,配合实例问题的精辟解析,以严谨的分析方法,介绍公司法、票据法、海商法及保险法的重要内容,一改传统商事法著作的刻板印象,以便于读者提高学习商事法的兴趣与效率。
《 适用手册》由 民事审判 庭 编著,全书分为【规定文本】【理解适用】【新旧对照及相关条款】【相关规定】四大版块,及时对民事诉讼证据规定进行全新、准确的解读,对实务工作具有较强的指导和借鉴价值。
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一本兼具理论与实务的新公司法枕边书 新公司法作出了哪些重大修改? 新公司法回应了哪些理论问题? 新公司法对实务工作会产生哪些影响? 实务工作者如何理解新公司法? 本书全面分析了新修订的《公司法》,内容涉及公司本体、股东与股权、公司资本以及公司治理这四个新公司法修改的部分,以 24 个专题展开,涉及53个小问题,每个问题从规范、理论、审判与案例四个角度进行剖析,既具有理论意义,又可以为实务工作提供观点支持。
内容简介 《人民检察院民事诉讼监督规则》已经2021年2月9日最高人民检察院第十三届检察委员会第六十二次会议通过,自2021年8月1日起施行。同时,《人民检察院民事诉讼监督规则(试行)》同时废止。新修订的规则共10章135条。
本书是“云南大学法学文库”中的一种。学者们对经济法律关系的主体一直持有不同的看法,本书对经济法律关系的三个主体,即政府、企业、非营利组织进行了深入探讨,尤其是非营利组织的作用及法律建构上的分析有独到见解。
本书从国家环境政策、环境法律、环境部门规章、地方环境立法、环境执法政策、环境执法专项行动、环境违件挂牌督办和环境违法行为查处、环境保护督查、环境相关法司法解释、环境审判、环境诉讼等方面对2015年中国环境法制建设发展情况进行了客观、细致地考查;总结、评价了2015年中国环境法制建设发展取得的重要成果。
本书针对法考备考的特点和考生特点,总结了各种备考中的常见问题和考生的学习误区;全方位解读了考生在备考中应有的理想学习状态,同时也为考生提供了正确的学习理念和实操方法;帮助考生在备考之初就了解在备考期内应怎样安排自己的学习。本书能够很好地解决考生面临的各种备考问题。针对考生在备考过程中的状态,本书也作出了预演,希望可以陪伴考生感知自己在备考过程中的每一个选择,每一点努力。
本书汇编了非洲商法协调组织(OHADA)通过的《非洲商法协调条约》《司法与仲裁共同法院程序规则》《司法与仲裁共同法院程序规则修订条例》《司法与仲裁共同法院仲裁规则》4个条约条例,以及《一般商法统一法》《商业公司和经济利益集团统一法》《担保统一法》《会计与财务报告统一法》《公路货物运输合同统一法》《合作社统一法》《债务清偿简易程序和执行措施统一法》《债务清偿集体程序(破产)统一法》《仲裁统一法》《调解统一法》10部商事法律。希望这本书可以作为商务和法律合规管理工作者的工具书,对在非洲商法协调组织法域内从事业务的人员有所帮助,助力依法合规开展国际业务。
中国电力企业联合会法律分会于2021年12月16日成立,是电力行业法律领域资源共享、加强沟通、促进交流的自律组织。编辑出版《电力行业政策法规汇编》一书,旨在加强政策法规研究,服务会员需求,促进行业企业依法合规建设。 《电力行业政策法规汇编》全书结构完整,内容丰富,涉及近200个常用政策法规,将成为深化研究的重要依据、解决实务问题的重要参考,是行业法务人员手边的日常专业工具书。