本书分析了全球范围内与洗钱问题有关的刑事犯罪、有组织犯罪集团、恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散等问题,从国际公约和国内法的发展、演变分析反洗钱行动的变化与国际社会应对大规模犯罪问题的政策原则的演进,比较、分析联合国反洗钱法律文献的法治原则、创新原则和国际法规范原则,比较分析欧盟各项反洗钱指令的制度原则,分析欧洲国家按照指令反洗钱获得的重大成效,从中总结经验教训,重点分析FATF反洗钱建议的技术要素和操作技术,比照各国和我国反洗钱法律制度与之存在的差距,为完善我国的反洗钱行动的可操作性提供依据。
张远煌和陈正云和张荆主编的《企业家犯罪分析与刑事风险防控报告(2014卷)》是北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心组织编写的第二份我国企业家犯罪的综合年度报告,基本内容由2013年中国企业家犯罪分析报告与第二届“企业家刑事风险防控与经济发展高端论坛”的会议文集组成。本书与2013年出版的同名书籍相比,研究目的更为明确,质量也有很大提高。本书仍着眼于中国国企和民企企业家犯罪问题研究,阐述了将民营企业的反腐败纳入国家整体反腐败体系的必要性与紧迫性。目的在于推动治理犯罪的新理念,助推中国市场法治水平的提升。
本书的内容分为总论和分论两部分:总论是对经济犯罪侦查的原理进行的论证和制度构建。其中探讨了经济犯罪的概念、经济犯罪侦查的原则、经济犯罪侦查的程序、经济犯罪证据的发现和收集、经济犯罪侦查的价值等基本性问题;分论是对具体经济犯罪形态进行侦查的针对性理论与实践相结合的详细阐述。包括了网络犯罪侦查、合同犯罪侦查、走私犯罪侦查、货币犯罪侦查、洗钱犯罪侦查、信用证犯罪侦查、信用卡犯罪侦查、证券犯罪侦查、保险犯罪侦查、危害税收征管犯罪侦查、商业贿赂犯罪侦查、知识产权犯罪侦查等12个专题,并就具体经济犯罪形态的特点、原因、分类、认定、侦查方法进行了系统的论述。
张远煌和陈正云和张荆主编的《企业家犯罪分析与刑事风险防控报告(2014卷)》是北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心组织编写的第二份我国企业家犯罪的综合年度报告,基本内容由2013年中国企业家犯罪分析报告与第二届“企业家刑事风险防控与经济发展高端论坛”的会议文集组成。本书与2013年出版的同名书籍相比,研究目的更为明确,质量也有很大提高。本书仍着眼于中国国企和民企企业家犯罪问题研究,阐述了将民营企业的反腐败纳入国家整体反腐败体系的必要性与紧迫性。目的在于推动治理犯罪的新理念,助推中国市场法治水平的提升。