我国金融业的迅速发展和金融信息化的不断深入，使得金融活动不仅瞬间完成，而且金融交易数量持续增长，金融机构每天都会有数以亿计的海量交易发生。要在海量金融交易中识别匿藏于其中的可疑交易，仅仅依赖人工识别是比较困难的。加之，可疑金融交易识别不仅涉及领域知识、客户背景知识及客户行为模式，还与不断变化的洗钱方式和途径密切相关。由于洗钱活动越来越专业化，特别是现代金融体系越来越复杂，金融产品创新层出不穷，给可疑金融交易识别带来极大的挑战。此外，能否有效识别已经发生的可疑金融交易，还取决于所采用的识别方法、技术和手段的有效性。《反洗钱中的可疑金融交易识别》是由张成虎教授及其博士研究生与西安交通金融商务智能与反洗钱研究中心近年来对基于数据挖掘技术与方法的可疑金融交易识别研究与应用的部分成果

本书是针对涉众型经济犯罪案件展开的调查研究。该调研课题既是北京市法院重点调研课题，也是该院受北京市法学会委托承担的一项重点课题。通过精选材料、严谨分析、科学论证所形成的调研报告，内容分为十多个章节，分析定义特征，归纳当下现状，剖析高发原因，揭示警示问题，详解具体罪名，研讨法律问题，总结有效经验，提出治理对策，全面、真实、清晰地分析了涉众型经济犯罪的整体情况和重点问题。

全书共分十五章，从剖析概念入手，层层展开，涉及的内容比较全面，几乎所有走私犯罪的类型、渠道、物吕、手段、方法，都有深入的发掘。对于走私犯罪的特点、侦查的任务、侦查措施的运用、侦查的步骤方法等，有许多创新的研究，形成了一个比较完整的体系，可以认为，是走私犯罪侦查的总论，为论及各类走私犯罪侦查奠定了基础。该书在论述各类走私犯罪侦查中，以走私犯罪的典型形态为依据确立框架，进行了逐项深入讨论，别具一格。

本书通过对非法集资刑事犯罪各种典型案例的研究，并从有关众多的案例中剥离和提炼出解决非法集资犯罪的理论，并提出相应的防治对策，可以为解决非法集资犯罪的理论和实践、完善我国非法集资犯罪的相关立法提供借鉴和帮助。同时，也可以此研究为参考，抛砖引玉，促使更多的刑法学者和相关人士今后能够通过案例实证分析的角度来研究刑法问题，从而使得理论研究和司法实践能够更加紧密地结合起来。

走私犯罪是依附于海关法的法定犯罪，具有很强的业务特点。长期以来，由于对海关业务的生疏，刑法学界对走私犯罪在理论上和实务层面都没有能够进行深入和精细的研究作者结合多年来在全国海关关长、处长和海关缉私警察培训班的教学实践，不仅深入剖析了走私罪定罪量刑中的疑难问题，而且对走私犯罪的立法及其完善、原因及其预防诸问题进行了独到的研究。在此基础上，作者提出了一系列值得刑法理论界、司法实践和海关行政执法部门进一步关注的新课题。

证据是刑事诉讼的“灵魂”。《走私罪系列研究丛书：走私犯罪刑事证据研究》从理论与实践的结合上，对走私犯罪证据的一般理论进行探讨，以走私犯罪形态为视角对走私犯罪的证据进行分类研究，构建了走私犯罪证据的基本理论框架。在走私犯罪证据的一般理论中，对走私犯罪证据的概念、特点、类型、调查收集及审查判断，从理论上进行了系统的研究。以走私行为方式作为分类标准，对各种具体走私行为中的证据问题结合司法实践进行探讨。《走私罪系列研究丛书：走私犯罪刑事证据研究》针对各种走私犯罪证据的特点，从证据收集、证据认定、证据规格等方面阐述作者的观点，对海关执法实践具有重要的参考价值。

《走私罪研究(第2版)》立足于法定犯的视野，从刑事实体法的层面对走私罪进行了系统的研究，同时兼顾社会学、犯罪学、刑事政策学意义上的走私犯罪。通过对走私罪基本问题的研究，构建了走私罪的基础理论框架。在走私犯罪构成上对客体、走私行为、因果关系、单位主体等诸多争论问题进行了剖析。

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尽管金融业在2008年金融危机之后重新回到聚光灯下，但是几乎没有人会关注金融业在协助犯罪和洗钱等活动中所扮演的角色。在《资本犯罪：金融业为何容易滋生犯罪》这本抢先发售涉及此类问题的书中，作为一位有着20多年从业经验的监管者和调查人员，史蒂芬·普拉特将为你讲述：金融业在洗钱、离/在岸交易、毒品交易、贿赂和腐败、恐怖主义融资、海盗、人口贩卖和非法移民、反制裁和逃/避税等活动中所扮演的角色以及起到的作用；金融机构过度承担风险导致了金融危机，进而滋生了不当销售金融产品、操控利率、逃避制裁等犯罪行为；洗钱和滋生犯罪是植根于金融业的很致命的毒瘤，只有充分认识到金融机构如何以及为何要从事这些危险行为，并且改革行业模式，才能为整个行业塑造更好的未来，这也是持续保护公众利益的起点；要找出制度缺陷背后的根

《走私罪研究(第2版)》立足于法定犯的视野，从刑事实体法的层面对走私罪进行了系统的研究，同时兼顾社会学、犯罪学、刑事政策学意义上的走私犯罪。通过对走私罪基本问题的研究，构建了走私罪的基础理论框架。在走私犯罪构成上对客体、走私行为、因果关系、单位主体等诸多争论问题进行了剖析。

走私犯罪是依附于海关法的法定犯罪，具有很强的业务特点。长期以来，由于对海关业务的生疏，刑法学界对走私犯罪在理论上和实务层面都没有能够进行深入和精细的研究作者结合多年来在全国海关关长、处长和海关缉私警察培训班的教学实践，不仅深入剖析了走私罪定罪量刑中的疑难问题，而且对走私犯罪的立法及其完善、原因及其预防诸问题进行了独到的研究。在此基础上，作者提出了一系列值得刑法理论界、司法实践和海关行政执法部门进一步关注的新课题。

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