袁杜娟编著的《反商业腐败之公司治理路径研究》基于公司治理路径下讨论从源头治理“商业腐败”，是指通过公司治理路径重点打击商业腐败的上游行为，即对商业行贿行为进行源头治理。商业行贿与商业受贿存在对向关系，但商业行贿的“上游性”是商业腐败犯罪衍生的本质所在。商业腐败有广义和狭义之分。广义的商业腐败系指涉及公司企业等私营部门的腐败行为，包括发生在商事交易中的私营部门对公营部门或私营部门之间的贿赂行为，或者发生在公司企业等私营部门内部的腐败行为，即包括商业外部腐败和商业内部腐败。狭义的商业腐败仅指商业外部腐败，即指发生在商事交易中的私营部门对公营部门或私营部门之间的贿赂行为，不包括公司企业内部人员利用管理权力或与第三人勾结侵占或挪用公司财产等行为。本拙著所论述的“商业腐败”与通常所

袁杜娟编著的《反商业腐败之公司治理路径研究》基于公司治理路径下讨论从源头治理“商业腐败”，是指通过公司治理路径重点打击商业腐败的上游行为，即对商业行贿行为进行源头治理。商业行贿与商业受贿存在对向关系，但商业行贿的“上游性”是商业腐败犯罪衍生的本质所在。商业腐败有广义和狭义之分。广义的商业腐败系指涉及公司企业等私营部门的腐败行为，包括发生在商事交易中的私营部门对公营部门或私营部门之间的贿赂行为，或者发生在公司企业等私营部门内部的腐败行为，即包括商业外部腐败和商业内部腐败。狭义的商业腐败仅指商业外部腐败，即指发生在商事交易中的私营部门对公营部门或私营部门之间的贿赂行为，不包括公司企业内部人员利用管理权力或与第三人勾结侵占或挪用公司财产等行为。本拙著所论述的“商业腐败”与通常所

《不法公职人员上游经济犯罪与下游非法资产处置途径》内容包括了公职人员上游经济犯罪与下游不法资产处置类型研究、公职人员定义、公职人员上下游经济犯罪的研究、上游经济犯罪类型研究、下游非法资产处置研究、公职

本书分析了全球范围内与洗钱问题有关的刑事犯罪、有组织犯罪集团、恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散等问题，从国际公约和国内法的发展、演变分析反洗钱行动的变化与国际社会应对大规模犯罪问题的政策原则的演进，比较

我国金融业的迅速发展和金融信息化的不断深入，使得金融活动不仅瞬间完成，而且金融交易数量持续增长，金融机构每天都会有数以亿计的海量交易发生。要在海量金融交易中识别匿藏于其中的可疑交易，仅仅依赖人工识别是比较困难的。加之，可疑金融交易识别不仅涉及领域知识、客户背景知识及客户行为模式，还与不断变化的洗钱方式和途径密切相关。由于洗钱活动越来越专业化，特别是现代金融体系越来越复杂，金融产品创新层出不穷，给可疑金融交易识别带来极大的挑战。此外，能否有效识别已经发生的可疑金融交易，还取决于所采用的识别方法、技术和手段的有效性。《反洗钱中的可疑金融交易识别》是由张成虎教授及其博士研究生与西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心近年来对基于数据挖掘技术与方法的可疑金融交易识别研究与应用的部分

庞氏骗局是金字塔式骗局（传销）的鼻祖。很近100年来，它在优选屡禁不止，并有愈演愈烈之势。严行方著的这本《庞氏骗局（钓鱼还是钓愚）》系统介绍了庞氏骗局及其特点和类型，明确指出这是一种钓鱼和钓愚行为，并必然走向崩盘。本书在深刻剖析庞氏骗局沉渣泛起原因的同时，重点揭露了它在我国的罪恶现状和表现形式，对读者具有很强的针对性和指导性，尤其适合身陷传销泥潭者及其亲友阅读参考。

本书以海关缉私的司法实践为基础，以加工贸易领域走私犯罪为解析对象，从界定加工贸易走私犯罪这一概念着手，对走私犯罪的手法、主体进行分类，对主体的走私性质认定和刑事责任追究进行分析，解析了加工贸易走私的发生路径，揭示了走私普通货物、物品罪构成特征，为实务界、理论界对各种加工贸易走私犯罪行为的认定提供了新的思路和理论依据。

本书的内容分为总论和分论两部分：总论是对经济犯罪侦查的原理进行的论证和制度构建。其中探讨了经济犯罪的概念、经济犯罪侦查的原则、经济犯罪侦查的程序、经济犯罪证据的发现和收集、经济犯罪侦查的价值等基本性问题；分论是对具体经济犯罪形态进行侦查的针对性理论与实践相结合的详细阐述。包括了网络犯罪侦查、合同犯罪侦查、走私犯罪侦查、货币犯罪侦查、洗钱犯罪侦查、信用证犯罪侦查、犯罪侦查、证券犯罪侦查、保险犯罪侦查、危害税收征管犯罪侦查、商业贿赂犯罪侦查、知识产权犯罪侦查等12个专题，并就具体经济犯罪形态的特点、原因、分类、认定、侦查方法进行了系统的论述。tt

张成虎、王宝运、孙陵霞编著的《商业银行反洗钱有效性评价》系统阐述了商业银行在 反洗钱中的核心地位与作用，梳理了商业银行反洗钱有效性的 外文献，深入剖析了商业银行反洗钱有效性的基本理论与方法，通过问卷调查分析了影响商业银行反冼钱的关键因素，构建结构方程模型揭示了商业银行反洗钱有效性影响因素的作用路径及其影响效应。运用反洗钱相关理论，参考 反洗钱规则、标准和我国相关反洗钱法律制度以及反洗钱工作实践等多种因素，设计了商业银行反洗钱有效性评价指标体系，提出了提高我国商业银行反洗钱有效性的政策建议。

本文立足于法定犯的视野，从刑事实体法的层面对走私罪进行了系统的研究，同时兼顾社会学、犯罪学、刑事政策学意义上的走私犯罪。通过对走私罪基本问题的研究，构建了走私罪的基础研究，构建了走私罪的基础理论框架。在走私犯罪争论问题进行了剖析，在走私犯罪形态中对停止形态，共犯形态、罪数形态等大量颖难问题展开探讨，在走私罪的形罚适用中对刑罚根据、配刑原则、量刑标准等无人涉及猎领域作了详细论证，并在吸收研究成果和司法解释的基础上，对走私个罪进行了界定，针对现行立法的缺陷，对走私罪的立法完善阐明自己独到的见解。提出了走私罪中的片面共犯、承继共犯、准承继共犯、徐行犯、混合罪过、期待可能性等理论，为司法实践中难以解决的问题提供了一个较为有力的理论支撑。

袁杜娟编著的《反商业腐败之公司治理路径研究》基于公司治理路径下讨论从源头治理“商业腐败”，是指通过公司治理路径重点打击商业腐败的上游行为，即对商业行贿行为进行源头治理。商业行贿与商业受贿存在对向关系，但商业行贿的“上游性”是商业腐败犯罪衍生的本质所在。商业腐败有广义和狭义之分。广义的商业腐败系指涉及公司企业等私营部门的腐败行为，包括发生在商事交易中的私营部门对公营部门或私营部门之间的贿赂行为，或者发生在公司企业等私营部门内部的腐败行为，即包括商业外部腐败和商业内部腐败。狭义的商业腐败仅指商业外部腐败，即指发生在商事交易中的私营部门对公营部门或私营部门之间的贿赂行为，不包括公司企业内部人员利用管理权力或与第三人勾结侵占或挪用公司财产等行为。本拙著所论述的“商业腐败”与通常所